Hoạt động rửa tiền ước khoảng 2.000 tỷ USD/năm

Đây được coi là mối đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính – tiền tệ trên thế giới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có tín hiệu le lói khởi sắc.

Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) mới đây cho biết, chính sự phát triển nhanh của công nghệ, thông tin tài chính và bưu chính viễn thông đã “bật đèn xanh” cho việc chuyển tiền đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Trên thực tế, hàng ngày lưu lượng “tiền bẩn” vẫn được gửi vào hệ thống các ngân hàng ở khắp nơi trên thế giới, gây khó khăn hơn cho việc xác định nguồn gốc của loại tiền này đến từ đâu.